Suur maksupettus tuli ilmsiks salajase jälituse abil

Jälitustoimingud viisid maksupettuse avastamiseni. Foto: Ants Liigus

Aastal 2018 tuvastas maksu- ja tolliamet, et väike äriühing, OÜ Finla, ehitab ja müüb Pärnu linnas uusi kortereid. Ent firma polnud esitanud maksuhaldurile ühtegi tulu- ega käibemaksudeklaratsiooni.

Maksuamet tuvastas, et Finla oli juba müünud neli korterit, mis maksid kokku 473 000 eurot. Summad, mille rahastaja oli kinnisvaraarenduseks Finla pangakontole kandnud, olid valdavalt sularahas välja võetud. Samuti oli sularahas välja võetud korterite müügist saadud raha.

Kolmapäeval avaldatud prokuratuuri aastaraamatus kirjeldab Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe põhjalikult Pärnu kinnisvaraturuga seotud ulatuslikke maksukuritegusid, mille tõendamisel oli oluline roll jälitustoimingutega kogutud teabel ja tõenditel. Prokuröri selgituse kohaselt sai kriminaalasi alguse pealtnäha tühisest maksurikkumisest.