Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2009/02/23/138651t1hc26d.jpg)
Maksu- ja tolliameti uurimisosakond tuvastas aastaga üle 190 miljoni krooni riigile tekitatud kahju ja viis 2008. aastal lõpule ning saatis prokuratuuri kokku 275 kriminaalasja.
Lõpule viidud kriminaalasjadest olid 85 seotud narkootiliste ainetega ja 143 alkoholi, kütuse, ravimite ja tubakatoodete ebaseadusliku käitlemisega. Maksukuritegudega seotud kriminaalasjade arv oli 37.
Uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul iseloomustab eelmist aastat suur kriminaalasjade alustamiste arv psühhotroopsete ja tavaravimite üle riigipiiri toimetamiste kohta. “Selles valdkonnas on tõusev trend ravimite toimetamine Venemaalt Eestisse ja psühhotroopsete ainete toimetamine Soome,” ütles Kanniste. Kokku avastasid ameti töötajad2008. aasta jooksul 16 166 tabletti ja 1320 milliliitrit ravimeid.
Maksupettuste osas on uurimisosakonna peamine tähelepanu käibemaksuga seotud petuskeemide tõkestamisel. 2008. aastal peatati viie arvevabriku tegevus, mille kogukäive ulatus üle 700 miljoni krooni. Kokku alustati eelmisel aastal 44 maksupettusega seotud kriminaalasja.
2008. aastal prokuratuuri edastatud kriminaalasjades tuvastati riigile tekitatud kahju 193,6 miljoni krooni ulatuses. See on 54 miljonit krooni väiksem kui 2007. aastal. Kanniste ütles, et ühelt poolt on selline muutus tingitud tõhusast järelevalvest, mille tulemusena on pettusskeemid lühiajalisemad ja väiksema käibega. Teiselt poolt on maksupettuste skeemid muutunud keerulisemaks ja tõendusmaterjali kogumine raskemaks.
Uurimisosakonna töötajad avastasid möödunud aastal kokku 3716 liitrit alkoholi (teisendatud absoluutalkoholiks), 1,034 miljonit salasigaretti, 45 780 liitrit salakütust ja 11,2 kilogrammi narkootilisi aineid. Lõpule viidud salakaubaveo ja aktsiiskauba ebaseadusliku käitlemisega seotud kriminaalmenetluste kaudu hoiti ära 12,9 miljoni krooni suuruse kahju tekkimine riigile.
Prokuratuuri saadetud 275 kriminaalasja raames tunnistati kahtlustatavaks kokku 417 isikut, kellelt arestiti vara ligi 45,57 miljoni krooni ulatuses.
Eelmisel aastal jõustus kaks kohtuotsust, millega maksupettuse korraldamisega seotud 24 isikut tunnistati süüdi kuritegelikesse ühendustesse kuulumise eest ja kuriteo organisaatoritele määrati reaalsed vanglakaristused. Peale selle kohaldati kuritegelikul teel saadud vara konfiskeerimist 1,45 miljoni krooni ulatuses ja laiendatud konfiskeerimist (kolmandatele isikutele kuulunud varale) kuuele kinnistule ning kolmele sõidukile.
Rahvusvahelise koostöö raames saadeti uurimisosakonnale 2008. aastal 129 palvet ja päringut. Kõige aktiivsemad koostööpartnerid on olnud Soome, Läti ja Venemaa.
MTA uurimisosakonna pädevusse kuulub Eesti Vabariigis toimepandud maksu- ja tollieeskirjade rikkumistega seotud kuritegude kohtueelne menetlus.
